Aleea SLT. ADRIAN CÂRSTEA Nr. 13, Bl. 37, Scara 2, Etaj 8, Ap. 141, Bucureşti, 031945
AML Expert, Bucureşti
Orar cu publicul
Deschis acum, Se închide peste 4 ore
| miercuri | 09:00 - 17:00 |
| joi | 09:00 - 17:00 |
| vineri | 09:00 - 17:00 |
| sâmbătă | Închis |
| duminică | Închis |
| luni | 09:00 - 17:00 |
| marți | 09:00 - 17:00 |
Pagină verificată, actualizată în 25.02.2026 de AML Expert
Orar cu publicul
Deschis acum, Se închide peste 4 ore
| miercuri | 09:00 - 17:00 |
| joi | 09:00 - 17:00 |
| vineri | 09:00 - 17:00 |
| sâmbătă | Închis |
| duminică | Închis |
| luni | 09:00 - 17:00 |
| marți | 09:00 - 17:00 |
Recenzii
Scrie prima recenzie despre AML Expert!
Oferă detalii despre propria experiență în această locație.
Descriere
Servicii profesionale de audit AML, conformitate și proceduri interne pentru entități raportoare din România.
Descriere detaliată
AML Expert oferă servicii specializate de audit AML, consultanță și implementare proceduri de conformitate pentru entități raportoare din România. Sprijinim companiile în respectarea cerințelor Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a reglementărilor europene aplicabile.
Serviciile includ audit AML independent, evaluarea riscurilor, verificarea procedurilor interne, actualizarea documentației, instruirea personalului și suport în relația cu autoritățile de control. Colaborăm cu societăți din domeniul financiar, imobiliar, jocuri de noroc, contabilitate, criptomonede și alte entități raportoare.
Prin abordare practică și orientată spre conformitate reală, ajutăm companiile să evite sancțiuni, să își consolideze sistemele interne și să demonstreze conformitatea în cadrul controalelor ONPCSB. Serviciile sunt disponibile la nivel național, pentru companii din București și din toată România.
Categorii și cuvinte cheie
- audit AML
- audit conformitate
- consultanta AML
- proceduri AML
- AML compliance
- prevenirea spalarii banilor
- raportare ONPCSB
- evaluare risc AML
- KYC si due diligence
- audit intern conformitate
Localităţi deservite
- Romania
- Bucuresti
- Cluj-Napoca
- Timisoara
- Iasi
- Constanta
- Brasov
- Oradea
Limbi străine vorbite
- Engleza
Informaţii detaliate
Denumire firmă
AML Expert SRL
Galerie
Persoane de contact
PRODUSELE ȘI SERVICIILE CYLEX
Import în masă de firme pe Cylex
Ai nevoie să publici rapid mai multe profiluri de afaceri online? Funcția de import în masă de la Cylex îți permite să adaugi profiluri cu doar câteva clicuri — ideal pentru cataloage, agenții și afaceri cu mai multe locații. Economisește timp și extinde-ți vizibilitatea în mod eficient, pentru doar 5,00 RON pe profil, pe an (fără TVA).
Profil premium pe Cylex
Îmbunătățește-ți SEO-ul local cu o poziționare de top în căutări, un profil evidențiat și fără reclame, vizibilitate regională pe o rază de până la 50 km, și expunere promovată pe Cylex, deschis.ro și Firmania. Optimizat pentru mobil, cu audit SEO și manager de succes clienți disponibili la cerere—totul pentru doar 57,00 RON/lună (fără TVA). Crește-ţi vizibilitatea online. Atrage mai mulți clienți.
Înregistrați-vă azi firma pe Cylex!
Vă creșteți vizibilitatea și ajungeți la potențiali clienți înregistrându-vă afacerea pe Cylex. Este rapid, simplu și gratuit! Prin listarea firmei dumneavoastră, puteți să vă prezentați serviciile, să vă gestionați prezența online și chiar să adăugați mai multe locații pentru a atrage clienți din diferite zone. Nu ratați ocazia de a ieși în evidență – înregistrați-vă acum și atrageți atenția mai multor oameni care caută firma dumneavoastră!
Firme similare în apropiere
- 330 m
Str. Racari Nr. 22 031828 Bucureşti +40 31 410 7264 - 640 m
Str. Caloian Judetul nr. 22 031114 Bucureşti 0775 510 968 - 910 m
Strada Traian Popovici 77, Et. 2 032451 Bucureşti 0749 311 520 - 950 m
Strada Aristide Pascal 28-30 031443 Bucureşti 0730 198 803 - 1.03 km
Strada Vlad Judeţul 52-54 031303 Bucureşti +40 766 246 395 - 210 m
Aleea Râmnicu Vâlcea 1 031532 Bucureşti 0742 945 239 -
Vizualizare pe hartă a firmelor similare din apropiere
Căutări similare
AML Expert apare în următoarele categorii:
Reţele sociale